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《国务院办公厅关于完善反洗錢、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读
一、《三反意見》出台的背景近年來,我國宏觀經濟保持平穩健康發展,社會秩序總體和諧穩定。與此同時,各類經濟犯罪特別是洗錢、涉衆型經濟犯罪、涉稅違法犯罪以及暴力恐怖活動形勢依然嚴峻,金融領域違法違規現
中国反洗錢 十年磨一剑
以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗錢法为起点,中国反洗錢工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来,受国际政治经济等多重因素的影响,国际国内反洗錢与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。中国反洗錢工作经受了种种考验,充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用,成为维护我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。
《中华人民共和国反洗錢法》颁布实施十周年
十年前,“9.11”的硝烟恰才散却,国内金融改革正值攻坚,党中央、国务院洞察复杂形势,将国家反洗錢工作的重任赋予人民银行。历经十载,人民银行广大反洗錢工作人员肩负重托、高度负责、务真求实、创新进取,支持金融稳定,维护金融生态,护航金融外交,向国家和人民交出一份成果丰硕的答卷。
洗錢的概念及曆史演變
 一、洗錢的概念(一)概念洗錢(moneylaundering),最初並非法律概念,在歐洲中世紀鑄幣時代,貨幣兌換商將流通中被汙染或氧化的金融鑄幣清洗幹淨的行爲被稱爲洗錢,是最早的洗錢概念。現代意義的洗
洗錢的特征
洗錢犯罪具有多樣化、專業化和複雜化的特征。洗錢的方式和手段具有較強的隱蔽性和技術性特征。因爲洗錢的目的在于掩蓋犯罪收益的真正來源,使犯罪收益合法化,所以洗錢活動必然帶有隱蔽性的特征。它總是通過一系列法律的、經濟的、金融的方式,設置種種假象,掩蓋資金的真正面目。歸納起來,可疑得出以下一些洗錢的一般特征。
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